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平安信托有限责任公司2019年度报告摘要

第一节 重要提示

  本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘自年度报告全文,客户及相关利益人欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

  独立董事曲毅民、李祥军、陈勇认为,本报告真实、准确、完整地披露了公司2019年度的经营管理情况。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的年度审计报告。

  公司董事长姚贵平、主管会计工作负责人章永怀、财务部门负责人邹兴国保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  第二节 公司概况

  一、公司简介

  (一)公司法定中文名称:平安信托有限责任公司

  公司法定英文名称:PingAnTrustCo.,Ltd.(缩写为PATC)

  (二)公司法定代表人:姚贵平

  (三)公司注册地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心29层(西南、西北)、31层(3120室、3122室)、32层、33层

  邮政编码:518048

  公司国际互联网网址:https://trust.pingan.com/

  电子邮箱:Pub_PATMB@pingan.com.cn

  (四)信息披露事务负责人:戴巍

  信息披露事务联系人:胡朦

  电话:4008866338

  传真:(0755)82415828

  电子邮箱:Pub_PATMB@pingan.com.cn

  (五)公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《金融时报》

  公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

  (六)公司聘请的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

  会计师事务所办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

  二、组织架构

  第三节 业绩概览

  一、信托资产规模变动情况

  (一)公司报告期的信托资产规模变动情况:

  金额单位:万元

  (二)公司报告期新增信托项目情况:

  金额单位:万元

  二、母公司主要会计数据和财务指标

  金额单位:万元

  三、信托大事纪

  (一)平安信托锚定全新发展战略,大力弘扬信托文化

  2019年,平安信托响应监管要求,加强主动管理,推进业务结构优化,通过“置放新机制”、“打造新模式”,在行业内率先启动转型,确定"特殊资产投资、基建投资、服务信托、私募股权投资"四大核心业务方向,助力实体经济高质量发展;同时,大力培育受托文化、合规文化、领先文化在内的信托文化,致力于将平安信托打造成为中国信托业第一品牌。

  (二)3100亿资金支持实体经济,新增产业扶贫近20亿元

  2019年,平安信托积极践行ESG责任投资理念,聚焦中西部民生项目、健康、环保及现代制造等重点行业,投入实体经济规模超3100亿元。同时,公司发挥专业优势,以股权投资、基建投资方式参与平安集团“三村扶贫工程”建设,新增产业扶贫金额近20亿元,助力西藏、内蒙、陕西等省份贫困区域经济发展,为贫困地区引入金融“活水”。

  (三)首单特殊资产投资项目成功落地,发行规模近13亿元

  2019年,平安信托首个特殊资产投资项目落地,公司成功发行规模12.82亿元的特殊资产收益权信托计划。这是平安信托启动全面转型,深耕特殊资产“生态圈”建设,实现生态经营的标志性成果。从启动特资业务、搭建专业团队到首单项目落地,用时不到3个月,体现了平安信托在特殊资产投资领域具备“特种作战”的综合实力。

  (四)基建投资基金化转型成效显著,轻资产业务占比超70%

  2019年,平安信托基建投资业务持续推动基金化转型,与行业龙头、活跃对手合作,深入挖掘基建领域权益类资产,为保险类机构客户建立长久期、收益稳定的基建类资产配置。同时,重点关注基础设施新建压力较大、负债率较高的区域,积极参与国有存量资产盘活业务。

  (五)多元化专业化产品生态建成,落地多个业内首单业务

  2019年,平安信托通过重构产品体系,积极布局夹层、股权等创新业务,建立多元化、专业化的产品生态,年内落地多个业内首单项目,包括国内首单“三绿”资产证券化项目、首单点心债业务、首单亿元级保险金信托业务。

  (六)综金升级、区域转型实现突破,年内落地规模超1100亿

  2019年,平安信托构建全新的团金制式化工作体系,组建综金专营团队,全面打通与平安银(14.0200.000.00%)、平安证券等集团各子公司合作,年内落地综合金融业务规模近700亿元。同时,区域团队积极转型,为机构客户提供优质资产管理服务的同时,为实体经济对接了稳定且低成本的资金,公司全年为机构客户配置资产超445亿元,同比增长20%。

  (七)成功募集55亿消费科技基金,打造集团医疗战略“生力军”

  2019年,平安信托通过积极输出长期积累的PE投资与管理经验,助力平安集团股权投资业务发展,协助平安PE全年新增投资万得资讯、君乐宝乳业等领军企业;新增退出项目药明康(102.5300.00,0.00%)、信达生物、NextCure等,取得超4倍的优异投资回报;年内顺利募集完成平安消费科技2期基金,规模超55亿元人民币。同时,通过积极发力科创领域,助力平安集团战略控股联想智慧医疗,成为集团医疗战略生态布局中的“生力军”。

  (八)创新和特色化工作机制做精做专,多个特色团队出炉

  2019年,平安信托成功建立创新和特色化工作机制,鼓励业务团队聚焦细分领域,做精做专,提升主动管理能力,围绕产品、服务、流程、风控、价格五个方面打造差异化优势。年内平安信托已推出“保险年金募资团队”、“环保资产持有型股权投资团队”、“高速公路股权投资团队”等多个特色团队。

  (九)组织机制持续提速,激发组织活力提升经营效率

  2019年,平安信托构建全新人才激励及绩效考评体系,将“发动机”安装到每一名员工身上,打开员工收入、职业和精神通道。同时,公司积极布局新型资金生态圈,打造资金撮合、渠道快速接入方案;实行风险垂直架构管理,构建智能风控、智能法审平台,全面提升经营效率。

  (十)平安信托开展“正风肃纪”专项行动暨“砺剑行动”

  2019年,响应平安集团统一部署,平安信托开展“正风肃纪”专项行动暨“砺剑行动”,启动廉政合规问题专项整治活动,在公司内构建“不敢违、不能违、不愿违”的合规意识,营造风清气正、守法合规工作氛围,保障公司战略转型、持续稳健发展。

  第四节 荣誉奖项

  2019年,平安信托敏锐把握宏观经济趋势,持续引领行业转型升级,综合实力进一步增强、品牌美誉度不断提升。凭借卓越的创新能力、优秀的客户口碑和在践行企业社会责任方面的突出表现,连续获得多方好评,相继斩获《证券时报》“中国优秀信托公司奖”、《上海证券报》“年度卓越公司奖”、《第一财经日报》“最佳创新转型信托公司奖”等十余项权威荣誉,涵盖公司整体、风险管控、产品创新、投资能力、公益慈善、品牌建设等多个领域。

  企业实力:

  中国优秀信托公司奖《证券时报》评定

  最佳信托公司奖《21世纪经济报道》评定

  年度卓越公司奖《上海证券报》评定

  年度杰出信托公司奖《金融界》评定

  卓越竞争力信托公司奖《中国经营报》评定

  年度最佳信托公司奖项《金融时报》评定

  年度卓越信托公司奖《每日经济新闻》评定

  最佳创新转型信托公司奖《第一财经日报》评定

  年度卓越品牌建设公司奖《经济观察报》评定

  风控、产品与投资能力:

  年度最佳科技赋能信托公司奖             《金融时报》评定

  十佳智能风控创新奖                     《银行家》杂志评定

  最佳资产证券化信托产品奖               《上海证券报》评定

  年度优秀资产证券化信托计划奖           《证券时报》评定

  年度杰出家族信托产品奖                 《金融界》评定

  年度金牛集合信托公司奖《中国证券报》评定

  社会责任:

  优秀扶贫先锋机构奖                       《中国网》评定

  年度支持实体经济奖                       《华夏时报》评定

  年度深圳公益服务奖                        深圳文化产权交易所评定

  第一节 愿景使命、经营目标、业务规划

  一、 愿景使命

  平安信托紧跟国家发展战略,围绕“稳增长、调结构、化风险、惠民生”的发展理念,以服务实体经济、服务现代金融体系建设和居民美好生活为使命,推动业务回归本源,守正出新,行稳致远,做客户信任、员工支持、股东满意、社会尊重的中国投资投行领域的第一品牌。

  二、 经营目标

  平安信托依托平安集团“金融+科技”、“金融+生态”战略优势和行业领先的团队优势,聚焦产品、投资与风控能力的持续提升,以科技赋能数据化经营,做金融支持实体经济发展的典范,并保持主要经营业绩的行业领先。

  三、 业务规划

  平安信托转型聚焦“特殊资产投资、基建投资、服务信托、私募股权投资”四大核心业务,持续深化科技应用,支持业务创新和打造智能服务平台,同时积极执行国际ESG(Environment Social, Governance)体系推动责任投资和可持续业务发展,持续助力实体经济高质量发展。

  (一)聚焦四大核心业务

  特殊资产投资方面,立足于服务实体经济,致力于探索创新模式与渠道,积极构建特殊资产生态大平台,整合优质资源,助力实体经济风险化解,为企业提供特殊资产投行服务。

  基建投资方面,紧跟国家战略方向,聚焦城市基础设施、交通、能源等领域,为保险资金和机构投资者提供现金流稳定、风险回报合理的金融产品,支持国家基础设施建设升级。

  服务信托方面,加强主动管理,聚焦B端业务拓展,为机构投资者提供优质的信托服务。

私募股权方面,通过积极输出长期积累的专业投资与管理经验,聚焦节能环保、高端制造、医疗健康等新兴产业领域内的优质企业,帮助企业提升经营能效和价值,助力国家产

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